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融安警方打掉一“跑分”犯罪团伙
发布日期:2021-09-26 21:28   来源:未知   阅读:

  几名融安籍男子通过网络平台,利用第三方支付渠道为境外电信网络诈骗或网络赌博团伙代收款、走账牟利。融安县公安局经过数月缜密侦查,成功将这一犯罪团伙打掉。9月18日,该案被移送检察机关起诉。

  2021年初,融安警方在开展“断卡行动”时,发现一名30岁融安籍许姓男子的银行卡交易异常。该男子无正当工作,可其名下的多张银行卡每天却有多笔转账,且数额极大。民警判断,他有可能在从事“跑分”网络犯罪活动。

  警方遂对许某进行监控,发现他与另几名年轻男子常在一起,出入该县河西农贸菜市场里的一栋居民楼。而该居民楼2楼常在半夜仍灯火通明,十分诡异。

  经进一步侦查,民警了解到,这伙年轻人均为融安县人,正涉嫌从事“跑分”网络犯罪活动,此处正是他们的窝点。

  4月13日晚,那栋居民楼的2楼如往常一样灯光亮堂,而房门紧闭。在右边的一套住房内,3名男子正坐在各自的电脑面前忙碌。另有5名男子则围坐在一张茶桌旁分发成捆的现金。屋外的楼道上,十多名便衣侦查员正耐心等待着最佳抓捕时机。

  这时,屋内传出了一个微弱的声音:“今天发了奖金,我出去买夜宵和酒给大家庆贺一下。”

  就在房门刚被打开时,现场指挥员果断下达行动令,香港六和开奖现场报码开奖结果多名侦查员迅捷冲入屋内,里面的所有人员当场束手就擒。

  经过现场搜查,民警当场缴获作案工具电脑3台、手机4台、银行卡10张、U盾17个和现金10万余元、账本一批。

  当晚的行动抓获了覃某龙、古某、韦某、许某、余某、胡某、余某乾、覃某航等人。据他们供述,当时,他们正在用3台电脑做“跑分”。茶几上摆放的钱是准备发放的“工资”和“奖金”。他们中还有一名叫胡某荣同伙,因在外办事漏网。

  6月11日,办案民警在掌握胡某荣的落脚点后,在融水苗族自治县融水镇水东村将其成功抓获。至此,该团伙9名成员全部落网。

  “跑分”是电信网络诈骗的一个术语,是指犯罪嫌疑人利用银行卡或微信、支付宝等第三方支付渠道为他人代收款、走流水、香港六合总彩论坛!过账,再转款到指定账户,从而将电信网络诈骗或网络赌博的赃款分流洗白、从中赚取佣金的犯罪行为。

  该团伙的主要头目叫覃某龙。2019年12月至2020年9月,覃某龙在境外某国打工期间,结识了一名叫“熊哥”的人,该人在当地从事网络电信诈骗及“洗钱”等违法犯罪活动。后覃某龙拜“熊哥”为师,向其讨教利用网络进行违法资金周转从中牟利等方法。

  覃某龙掌握了这些犯罪伎俩后,于今年初回到融安县,便召集人马,准备好电脑及银行卡等作案工具,从今年2月8日起,租房干起了“跑分”。

  截至被抓获,该团伙9名成员利用“跑分”手段,帮助操作网络违法犯罪资金转入金额达1.5亿元,从中获利20多万元。返回搜狐,查看更多

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